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还想着一夜暴富?脑残粉你们社会百态醒醒吧!

文章作者:社会百态 上传时间:2018-04-14

  哈哈神回复3月13日,巴西警方查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外,逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

  美国:国税局重申虚拟货币交易就像其他任何财产交易一样,依法应纳税,美国国税局(IRS)已经在 IRS2014-21通知中发布了指导意见,供纳税人和收入申报人员使用。此外,国税局还强调如果有人逃税,最高可被判处高达25万美元的罚款和5年以下的徒刑,申报虚假纳税申报表的人将被处以25万美元的罚款和3年以下的等重罚。据悉,IRS已经宣布成立了一支由10名专业调查员组成的专责工作组,旨在进行国际犯罪调查、搜寻数字货币逃税者。

  西班牙:西班牙税务局要求,60家金融机构提供加密货币买家的名字和交易数据。称,西班牙税务局的一位官员透露,上述被要求提交信息的机构包括银行、88bf必发证券公司和加密货币交易平台。西班牙国家欺诈调查局此前对外汇兑换店的海外开户银行账户展开调查,税务局的行动始于这一调查。

  丹麦:丹麦央行行长Rhode:丹麦央行不会向国内发行数字货币;加密货币不适合作为支付手段或是价值储藏手段。

  新加坡:新加坡金融管理局(MAS)发布了一份声明,如果投资比特币等加密数字货币,应该采取“极度谨慎”的态度。新加坡还强调,由于“加密数字货币不受管制”,因此投资者必须要准备好面对失去资金的风险。本次声明中还称,“如果消费者与不受新加坡金融管理局监管的公司实体交易,那么就意味着他们放弃了新加坡金融管理局所提供的法律。”

  即使是对虚拟货币抱着态度的国家也在制定相应的政策以应对这一新兴事物带来的各种可能存在的潜在。

  9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,要求自公布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

  公告还对参与ICO的相关平台予以规范。按照要求,任何所谓代币融资交易平台有三“不得”:不得从事货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”;不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。各金融机构和非银行支付机构有两“不得”:不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务;不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

  3月份,美国Bittrex交易所发布声明称,于3月30日下架82个缺乏流通性的币种的钱包。声明中表示,下架币种钱包是为了确保用户交易的币种符合上币标准且拥有正常运行的钱包和区块链。一旦钱包被下架,将无法恢复相关币种。用户必须在3月30日前提现。

  当然,不能否认现在全世界最流行的几种虚拟货币包括比特币、以太币、瑞波币、莱特币等,他们的价值相对稳定,并且现在的价格仍然非常吸引人,但是现在想要在国内持有、交易实在是一件比较困难的事,所以想着借此一夜暴富的人可以歇歇了。

  中国一年一度的会议于3月9日举行,中国人民银行行长周小川宣布,中国央行不接受比特币或任何其他数字货币作为形式的支付方式。

  周小川表示:“尽管当前情况下,数字货币的发展有技术发展的必然性,未来纸币、硬币的应用会逐渐缩小,可能有一天会不存在。不过,发展数字货币要注意整体金融的稳定,而虚拟资产交易要更加慎重,虚拟资产交易在中国不太符合金融产品和金融服务要服务实体经济的方向。”

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